执行董事

• 孙青女士（主席）

  孙青女士，64 岁，于 2025 年10 月获委任为董事会主席，于 2020 年 4 月获委任为执行董事，并于 2024 年 2 月获委任为提名委员会成员及薪酬委员会成员。她于 2019 年 8 月加入本集团，负责本集团之人力资源与行政管理事务，亦为本集团若干附属公司之董事。孙女士于 1988 年毕业于北京财贸金融函授学院，主修工业会计，1994 年取得中国财政部颁发的会计师资格。

  在加入本集团之前，孙女士曾于光大证券股份有限公司（于联交所主板及上海证券交易所上市）任职接近 20 年，主要负责该公司财务、人力资源及综合后台等管理工作。她于金融业拥有逾 20 年工作经验，于财务、审计及人力资源等各项管理工作方面拥有丰富经验。

  孙女士曾于 2020 年 7 月至 2021 年 2 月担任艾伯科技股份有限公司（于联交所主板上市）之非执行董事，自 2024 年 12 月 9 日起担任深圳市兆新能源股份有限公司（于深圳证券交易所上市）之独立董事。

非执行董事

• 聂日明博士

  聂日明博士（「聂博士」），44 岁，于 2023 年 10 月获委任为非执行董事。聂博士于 2005 年毕业于浙江大学，获得工学学士学位，2014 年获得复旦大学工商管理硕士学位，2021 年获得复旦大学经济学博士学位。聂博士现时为上海金融与法律研究院副院长及研究员，2024 年 2 月至 2025 年 2 月作为访问学者在加州大学圣迭戈分校从事访问研究，2013 年 3 月曾为香港浸会大学商学院高级研究助理（访问）。聂博士于金融学及经济学领域拥有逾 16 年经验。

  自 2018 年 11 月至今，聂博士担任淳厚基金管理有限公司董事。2015 年 12 月至 2016 年 10 月，聂博士曾担任博石资产管理有限公司监事。

• 李春光先生

  李春光先生，40 岁，于 2009 年毕业于清华大学，获得建筑学学士学位，2012 年获得美国哥伦比亚大学哲学硕士学位。李先生于人工智能、区块链及数字科技领域拥有丰富的经验，现时为人学国际基金会总裁兼首席科学家、清华大学青岛艺术与科学创新研究院研究员、元宇宙与人工智能三十人论坛学术与技术委员会委员、中国未来研究会青年分会学术主持。

  2018 年 5 月至 2020 年 10 月，李先生曾担任全球人工智能区块链三十人论坛副总裁兼首席专家。2015 年 10 月至 2018 年 9 月，曾担任北京全息智库文化科技有限公司总裁兼首席专家。2015 年 10 月至 2018 年 6 月，曾担任北京三生社群科技有限公司副总裁兼首席专家。2013 年 12 月至 2015 年 9 月，曾担任北京音凡科技有限公司副总裁。2012 年 11 月至 2013 年 11 月，曾担任北京窝窝世界信息技术有限公司战略规划部总监。

独立非执行董事

• 赵公直先生

  赵公直先生，40 岁，于 2017 年 3 月获委任为独立非执行董事，2020 年 3 月由审核委员会成员调任为审核委员会主席，亦为薪酬委员会主席，以及提名委员会成员。赵先生毕业于芝加哥大学，取得经济学学士学位，于投资银行、资本融资、企业重组、收购合并、复杂交易架构设计等方面拥有丰富经验及知识。赵先生自 2016 年 7 月 29 日起担任山高新能源集团有限公司（前称北控清洁能源集团有限公司，于联交所主板上市）之独立非执行董事，自 2023 年 5 月 2 日起担任华星控股有限公司（于联交所 GEM 上市）之非执行董事。

  2008 年至 2015 年，赵先生曾任职于瑞士银行（UBS AG）投资银行部香港办事处，主要负责向大型企业客户提供资本市场活动方面之建议，期间曾完成多宗重大的资本市场交易、收购合并交易及债务融资交易。

• 雷美嘉女士

  雷美嘉女士，40 岁，于 2023 年 9 月获委任为独立非执行董事及审核委员会、提名委员会及薪酬委员会之成员。雷女士于 2006 年毕业于香港中文大学，取得工商管理学士学位，现为香港会计师公会会员。

  自 2018 年 9 月 27 日起，雷女士一直担任联交所主板上市公司飞鱼科技国际有限公司（股份代号：1022）之首席财务官兼联席公司秘书。自 2017 年 4 月 21 日起，亦担任联交所主板上市公司中国唐商控股有限公司（股份代号：674）之独立非执行董事，自 2024 年 9 月 30 日起，担任联交所主板上市公司中国通天酒业集团有限公司（股份代号：389）之独立非执行董事。

  雷女士于财务管理及企业融资方面拥有逾 17 年经验。2016 年 10 月至 2018 年 7 月，她曾担任国锐地产有限公司（股份代号：108）之首席财务官兼公司秘书，该公司于联交所主板上市，从事物业开发及投资。2014 年 3 月至 2016 年 5 月，曾担任勒泰商业地产有限公司之公司秘书兼财务总监，该公司先前曾于联交所主板上市（股份代号：112），从事物业开发及投资。在此之前，雷女士于 2006 年 9 月至 2013 年 8 月任职于德勤・关黄陈方会计师行，拥有约七年审计及会计经验。

• 梁金祥博士

  梁金祥博士，41岁，于二零一六年取得云南财经大学工商管理硕士学位，并于二零二五 年进一步取得东亚大学(Dong-A University)国际研究（经济学）博士学位。梁博士长期专注于金融及资本市场，拥有逾15年的投资并购、企业风险控制及财务审计管理经验，曾主导多个大型并购与资本运作项目，在财务及税务合规管理方面具备系统性实务操作与理论研究基础。

  梁博士兼具扎实理论基础与丰富实务经验，研究领域涵盖财税合规、行为经济学及企业风险管理。梁博士在信息系统审计、信息科技风险控制、信息科技治理及信息安全等领域拥有专业资格与技术能力；在金融科技领域具备技术专长及治理能力，并获「注册信息系统审计师」（「CISA」）资格。近年来，梁博士主持及╱或参与多项国家自然科学基金委员会项目，深度投入金融科技与风险管理的前沿研究。梁博士现为多所大学客座教授、深圳市云财管理科学研究院执行院长、深圳市云南财经大学校友会（「校友会」）会长及校友会基金投资委员会主席。梁博士曾担任 1 国内多家投资集团公司的风控总监及投资委员会委员。梁博士自二零二五年四月二日起出任中加国信控股股份有限公司（一家于香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市的公司，股份代号：899）独立非执行董事。