执行董事

• 孙青女士

  孙青女士，64 岁，于 2020 年 4 月获委任为执行董事，并于 2024 年 2 月获委任为提名委员会成员及薪酬委员会成员。她于 2019 年 8 月加入本集团，负责本集团之人力资源与行政管理事务，亦为本集团若干附属公司之董事。孙女士于 1988 年毕业于北京财贸金融函授学院，主修工业会计，1994 年取得中国财政部颁发的会计师资格。

  在加入本集团之前，孙女士曾于光大证券股份有限公司（于联交所主板及上海证券交易所上市）任职接近 20 年，主要负责该公司财务、人力资源及综合后台等管理工作。她于金融业拥有逾 20 年工作经验，于财务、审计及人力资源等各项管理工作方面拥有丰富经验。

  孙女士曾于 2020 年 7 月至 2021 年 2 月担任艾伯科技股份有限公司（于联交所主板上市）之非执行董事，自 2024 年 12 月 9 日起担任深圳市兆新能源股份有限公司（于深圳证券交易所上市）之独立董事。

非执行董事

• 聂日明博士

  聂日明博士（「聂博士」），44 岁，于 2023 年 10 月获委任为非执行董事。聂博士于 2005 年毕业于浙江大学，获得工学学士学位，2014 年获得复旦大学工商管理硕士学位，2021 年获得复旦大学经济学博士学位。聂博士现时为上海金融与法律研究院副院长及研究员，2024 年 2 月至 2025 年 2 月作为访问学者在加州大学圣迭戈分校从事访问研究，2013 年 3 月曾为香港浸会大学商学院高级研究助理（访问）。聂博士于金融学及经济学领域拥有逾 16 年经验。

  自 2018 年 11 月至今，聂博士担任淳厚基金管理有限公司董事。2015 年 12 月至 2016 年 10 月，聂博士曾担任博石资产管理有限公司监事。

• 李春光先生

  李春光先生，40 岁，于 2009 年毕业于清华大学，获得建筑学学士学位，2012 年获得美国哥伦比亚大学哲学硕士学位。李先生于人工智能、区块链及数字科技领域拥有丰富的经验，现时为人学国际基金会总裁兼首席科学家、清华大学青岛艺术与科学创新研究院研究员、元宇宙与人工智能三十人论坛学术与技术委员会委员、中国未来研究会青年分会学术主持。

  2018 年 5 月至 2020 年 10 月，李先生曾担任全球人工智能区块链三十人论坛副总裁兼首席专家。2015 年 10 月至 2018 年 9 月，曾担任北京全息智库文化科技有限公司总裁兼首席专家。2015 年 10 月至 2018 年 6 月，曾担任北京三生社群科技有限公司副总裁兼首席专家。2013 年 12 月至 2015 年 9 月，曾担任北京音凡科技有限公司副总裁。2012 年 11 月至 2013 年 11 月，曾担任北京窝窝世界信息技术有限公司战略规划部总监。

• 华旸先生

  华旸先生，49 岁，于 2024 年 2 月 28 日调任为非执行董事，2023 年 1 月获委任为本公司首席执行官。他于资产管理、股权投资、保险及工商管理方面拥有丰富经验，2015 年 3 月至 2022 年 6 月为合源资本管理有限公司（获中国保险监督管理委员会批准的首家保险系私募股权投资基金）的联合创始人及合伙人。

  华先生于 2017 年 10 月加入本集团担任非执行董事，2018 年 3 月至 2020 年 4 月调任为执行董事兼本公司首席执行官，2023 年 1 月及 2023 年 3 月分别获委任为本公司首席执行官及执行董事，至 2024 年 2 月止。2020 年 4 月至 2023 年 1 月 31 日，华先生出任本集团一间附属公司的董事总经理。加入本集团前，华先生于 2012 年 3 月至 2015 年 3 月期间担任光大永明资产管理股份有限公司的总经理。1997 年至 2012 年期间，他曾于多间保险及证券公司担任多个高级职位，成绩斐然，包括成功完成多个首次公开发售项目及股份配售项目，以及助力多家公司成功发行公司债券等。

  华先生于 1997 年毕业于北京林业大学，取得经济管理学士学位，2005 年取得长江商学院高级管理人员工商管理硕士学位。

独立非执行董事

• 陈健生先生

  陈健生先生，73 岁，于 2014 年 7 月获委任为独立非执行董事及本公司审核委员会（「审核委员会」）成员，2022 年 12 月获委任为提名委员会及薪酬委员会各自之成员，2024 年 2 月获委任为董事会主席、本公司授权代表及提名委员会主席。陈先生现为周卓如律师行（一家提供公司事务及诉讼等多项服务之律师行）之合伙人。陈先生于 1979 年毕业于香港大学，取得法学士学位，1980 年取得香港大学法律深造证书。他自 1982 年 4 月起成为香港执业律师，自 1997 年 4 月起获认可为公证人，自 2000 年 1 月起获认可为中国委托公证人，亦自 2004 年 8 月起成为香港董事学会资深会员。

  陈先生自 2020 年 4 月 1 日起担任汉港控股集团有限公司（于联交所主板上市）之非执行董事。过去三年，陈先生曾于 2018 年 11 月至 2024 年 4 月担任华康生物医学控股有限公司（于联交所 GEM 上市）之独立非执行董事，亦曾于 2018 年 4 月至 2024 年 12 月担任百德国际有限公司（于联交所主板上市）之独立非执行董事。

• 赵公直先生

  赵公直先生，40 岁，于 2017 年 3 月获委任为独立非执行董事，2020 年 3 月由审核委员会成员调任为审核委员会主席，亦为薪酬委员会主席，以及提名委员会成员。赵先生毕业于芝加哥大学，取得经济学学士学位，于投资银行、资本融资、企业重组、收购合并、复杂交易架构设计等方面拥有丰富经验及知识。赵先生自 2016 年 7 月 29 日起担任山高新能源集团有限公司（前称北控清洁能源集团有限公司，于联交所主板上市）之独立非执行董事，自 2023 年 5 月 2 日起担任华星控股有限公司（于联交所 GEM 上市）之非执行董事。

  2008 年至 2015 年，赵先生曾任职于瑞士银行（UBS AG）投资银行部香港办事处，主要负责向大型企业客户提供资本市场活动方面之建议，期间曾完成多宗重大的资本市场交易、收购合并交易及债务融资交易。

• 雷美嘉女士

  雷美嘉女士，40 岁，于 2023 年 9 月获委任为独立非执行董事及审核委员会、提名委员会及薪酬委员会之成员。雷女士于 2006 年毕业于香港中文大学，取得工商管理学士学位，现为香港会计师公会会员。

  自 2018 年 9 月 27 日起，雷女士一直担任联交所主板上市公司飞鱼科技国际有限公司（股份代号：1022）之首席财务官兼联席公司秘书。自 2017 年 4 月 21 日起，亦担任联交所主板上市公司中国唐商控股有限公司（股份代号：674）之独立非执行董事，自 2024 年 9 月 30 日起，担任联交所主板上市公司中国通天酒业集团有限公司（股份代号：389）之独立非执行董事。

  雷女士于财务管理及企业融资方面拥有逾 17 年经验。2016 年 10 月至 2018 年 7 月，她曾担任国锐地产有限公司（股份代号：108）之首席财务官兼公司秘书，该公司于联交所主板上市，从事物业开发及投资。2014 年 3 月至 2016 年 5 月，曾担任勒泰商业地产有限公司之公司秘书兼财务总监，该公司先前曾于联交所主板上市（股份代号：112），从事物业开发及投资。在此之前，雷女士于 2006 年 9 月至 2013 年 8 月任职于德勤・关黄陈方会计师行，拥有约七年审计及会计经验。