執行董事

• 孫青女士（主席）

  孫青女士，65歲，於二零二零年四月獲委任為執行董事，並於二零二四年二月獲委任為提名委員會成員及薪酬委員會成員。孫女士於二零二五年十月獲委任為董事會主席、本公司授權代表及提名委員會主席。彼於二零一九年八月加入本集團，負責本集團之人力資源與行政管理事務。彼亦為本集團若干附屬公司之董事。孫女士於一九八八年畢業於北京財貿金融函授學院，主修工業會計。孫女士亦於一九九四年取得中國財政部頒發的會計師資格。

  在加入本集團之前，孫女士曾於光大證券股份有限公司（於聯交所主板及上海證券交易所上市）任職接近20年，主要負責該公司財務、人力資源及綜合後台等管理工作。彼於金融業擁有逾20年工作經驗，於財務、審計及人力資源等各項管理工作方面擁有豐富經驗。

  孫女士曾於二零二零年七月至二零二一年二月擔任艾伯科技股份有限公司（於聯交所主板上市）之非執行董事。彼自二零二四年十二月九日起擔任深圳市兆新能源股份有限公司（於深圳證券交易所上市）之獨立董事。

非執行董事

• 聶日明博士

  聶日明博士，45歲，於二零二三年十月獲委任為非執行董事。聶博士於二零零五年畢業於浙江大學，獲得工學學士學位，並進一步於二零一四年獲得復旦大學工商管理碩士學位及於二零二一年獲得復旦大學經濟學博士學位。聶博士現時為上海金融與法律研究院副院長及研究員。於二零二四年二月至二零二五年二月，聶博士作為訪問學者在加州大學聖迭戈分校從事訪問研究。於二零一三年三月，彼亦曾為香港浸會大學商學院高級研究助理（訪問）。聶博士於金融學及經濟學領域擁有逾17年經驗。

  自二零一八年十一月至二零二六年一月，聶博士擔任淳厚基金管理有限公司董事。於二零一五年十二月至二零一六年十月，聶博士曾擔任博石資產管理有限公司監事。

• 李春光先生

  李春光先生，41歲，於二零二四年二月獲委任為非執行董事。李先生於二零零九年畢業於清華大學，獲得建築學學士學位，並進一步於二零一二年獲得美國哥倫比亞大學哲學碩士學位。李先生於人工智慧、區塊鏈及數字科技領域擁有豐富的經驗，彼現時為人學國際基金會總裁兼首席科學家、清華大學青島藝術與科學創新研究院研究員、元宇宙與人工智慧三十人論壇學術與技術委員會委員、中國未來研究會青年分會學術主持。

  於二零一八年五月至二零二零年十月，李先生曾擔任全球人工智慧區塊鏈三十人論壇副總裁兼首席專家。於二零一五年十月至二零一八年九月，李先生曾擔任北京全息智庫文化科技有限公司總裁兼首席專家。於二零一五年十月至二零一八年六月，李先生曾擔任北京三生社群科技有限公司副總裁兼首席專家。於二零一三年十二月至二零一五年九月，李先生曾擔任北京音凡科技有限公司副總裁。於二零一二年十一月至二零一三年十一月，彼曾擔任北京窩窩世界資訊技術有限公司戰略規劃部總監。

獨立非執行董事

• 趙公直先生

  趙公直先生，41歲，於二零一七年三月獲委任為獨立非執行董事。彼於二零二零年三月由審核委員會成員調任為審核委員會主席。彼亦為薪酬委員會主席，以及提名委員會成員。趙先生畢業於芝加哥大學，取得經濟學學士學位。彼於投資銀行、資本融資、企業重組、收購合併、複雜交易架構設計等方面擁有豐富經驗及知識。趙先生自二零一六年七月二十九日起擔任山高新能源集團有限公司（股份代號：1250，前稱北控清潔能源集團有限公司，於聯交所主板上市）之獨立非執行董事。彼亦為華星控股有限公司（股份代號：8237，於聯交所GEM 上市）之非執行董事。

  於二零零八年至二零一五年，趙先生曾任職於瑞士銀行(UBS AG)投資銀行部香港辦事處，主要負責向大型企業客戶提供資本市場活動方面之建議。於上述期間，彼曾完成多宗重大的資本市場交易、收購合併交易及債務融資交易。

• 雷美嘉女士

  雷美嘉女士，41歲，於二零二三年九月獲委任為獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員。雷女士於二零零六年畢業於香港中文大學，取得工商管理學士學位。彼現為香港會計師公會會員。

  自二零一八年九月二十七日起，雷女士一直擔任聯交所主板上市公司飛魚科技國際有限公司（股份代號：1022）之首席財務官兼聯席公司秘書。自二零一七年四月二十一日起，雷女士亦擔任聯交所主板上市公司中國唐商控股有限公司（股份代號：674）之獨立非執行董事。自二零二四年九月三十日起，雷女士亦擔任聯交所主板上市公司中國通天酒業集團有限公司（股份代號：389）之獨立非執行董事。自二零二六年五月二十七日起，雷女士亦擔任聯交所主板上市公司江蘇中慧元通生物科技股份有限公司（股份代號：2627）之獨立非執行董事。

  雷女士於財務管理及企業融資方面擁有逾18年經驗。於二零一六年十月至二零一八年七月，彼曾擔任國銳地產有限公司（股份代號：108）之首席財務官兼公司秘書，該公司於聯交所主板上市，從事物業開發及投資。於二零一四年三月至二零一六年五月，彼曾擔任勒泰商業地產有限公司之公司秘書兼財務總監，該公司先前曾於聯交所主板上市（股份代號：112），從事物業開發及投資。在此之前，雷女士於二零零六年九月至二零一三年八月任職於德勤• 關黃陳方會計師行，擁有約七年審計及會計經驗。

• 梁金祥博士

  梁金祥博士，41歲，於二零二五年八月獲委任為獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員。梁博士於二零一六年取得雲南財經大學工商管理碩士學位，並於二零二五年進一步取得東亞大學(Dong-AUniversity) 國際研究（經濟學）博士學位。梁博士獲「註冊資訊系統審計師」（「CISA」）資格。

  梁博士現為多所大學客座教授、深圳市雲財管理科學研究院執行院長、深圳市雲南財經大學校友會（「校友會」）會長及校友會基金投資委員會主席。梁博士自二零二五年四月二日起出任中加國信控股股份有限公司（一家於香港聯交所主板上市的公司，股份代號：899）獨立非執行董事。

  梁博士長期專注於金融及資本市場，擁有逾15年的投資併購、企業風險控制及財務審計管理經驗，曾主導多個大型併購與資本運作項目，在財務及稅務合規管理方面具備系統性實務操作與理論研究基礎。近年來，梁博士主持及╱或參與多項國家自然科學基金委員會項目，深度投入金融科技與風險管理的前沿研究。梁博士曾擔任國內多家投資集團公司的風控總監及投資委員會委員。